हांगकांग क्रिप्टोकरेंसी ओटीसी डकैती "30 सेकंड में 1 बिलियन येन की चाल", पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया, और चुराए गए पैसे अभी तक नहीं मिले हैं
हांगकांग के शेंग वान में एक ओटीसी स्टोर में 1 बिलियन येन ले जाते समय 1 बिलियन येन की डकैती हुई, जिससे क्रिप्टोकरेंसी के भौतिक आमने-सामने लेनदेन के लिए "नकदी परिवहन के लिए जनशक्ति" की आवश्यकता से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया।
(प्रारंभिक सारांश: हांगकांग अनुपालन एक्सचेंज हैशकी होल्डिंग्स आधिकारिक तौर पर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है)
(पृष्ठभूमि पूरक: हांगकांग क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF विश्लेषण: इसका एक्सचेंजों, निवेशकों और संरक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? )
18 दिसंबर की सुबह, न्यू एरा प्लाजा के बाहर 1 बिलियन येन की डकैती का एक चौंकाने वाला मामला हुआ। 181 क्वींस रोड सेंट्रल, शेउंग वान, हांगकांग, आधे मिनट में। क्रिप्टोक्यूरेंसी और विलासिता के सामान में कार्यरत एक जापानी कंपनी के दो कर्मचारियों ने चार सूटकेस में 1 बिलियन येन नकदी (लगभग HK$50 मिलियन) रखी, और उन्हें हांगकांग डॉलर और आभासी मुद्राओं के बदले में एक्सचेंज करने के लिए पास की क्रिप्टोकरेंसी ओटीसी "एक्सचेंज शॉप" खोजने की योजना बनाई।
रास्ते में, गोमांस चाकू से लैस तीन नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोका, 30 सेकंड के भीतर नकदी के चार बक्से लूट लिए, और फिर कई बचाव वाहनों में भाग गए।
पुलिस ने पांच दिनों के भीतर 15 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन नकदी बरामद नहीं हुई है
घटना के बाद, हांगकांग पुलिस ने एक क्रॉस-डिस्ट्रिक्ट पीछा शुरू किया और शेउंग वान में सोक हैंग स्ट्रीट से पहली छोड़ी गई सात-यात्री कार पाई, और फिर इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सड़क फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक पैरों के निशान का इस्तेमाल किया।
23 दिसंबर की सुबह तक, पुलिस ने 20 से 69 वर्ष की उम्र के 15 हांगकांग निवासियों (11 पुरुष और 4 महिलाएं) को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से कुछ कथित तौर पर स्थानीय ट्रायड से संबंधित थे।
HK01 की रिपोर्ट के अनुसार, सात लोगों पर "डकैती की साजिश रचने" का आरोप लगाया गया है और वे अदालत में पेश हुए, जबकि बाकी जांच लंबित होने तक अस्थायी रूप से जमानत पर हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि माना जाता है कि साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 1 अरब येन का ठिकाना अभी भी अज्ञात है।
बड़ी मात्रा में OTC नकदी का आदान-प्रदान खतरनाक हो गया है
इस मामले ने Web3 सर्कल में व्यापक चर्चा शुरू कर दी, और संरचनात्मक कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि "ऑफ़लाइन ओवर-द-काउंटर (OTC)" एक आवश्यक प्रक्रिया क्यों बन गई है। 2025 में, विभिन्न देशों में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम तेजी से सख्त हो जाएंगे, और एन्क्रिप्शन सेवाओं के साथ हांगकांग के अनुपालन बैंक अभी भी एन्क्रिप्शन उद्योग में खाते खोलने के लिए उच्च सीमा अपनाएंगे।
इस मॉडल को आम तौर पर पहले भौतिक नकदी निपटान में विभाजित किया जाता है, और फिर ओटीसी मध्यस्थ तुरंत समतुल्य स्थिर मुद्रा को नामित वॉलेट में स्थानांतरित कर देता है। हालाँकि, पहला कदम नकदी के परिवहन के लिए पूरी तरह से जनशक्ति पर निर्भर करता है, और जोखिम "भौतिक कमजोर बिंदुओं" जैसे चौराहों, पार्किंग स्थल और लिफ्ट में केंद्रित हैं। विशेष रूप से बड़ी मात्रा में नकदी गिरोहों द्वारा आसानी से आकर्षित की जाती है।
घटना के बाद, यह अफवाह थी कि हांगकांग में कई ओटीसी मध्यस्थों ने अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया, जैसे कि बैंक वॉल्ट में पीयर-टू-पीयर लेनदेन को पूरा करना, संपार्श्विक के रूप में द्विपक्षीय ब्लॉकचेन हस्तांतरण की आवश्यकता, या उनके साथ सुरक्षा टीमों को काम पर रखना। हालाँकि, जब तक नकदी अभी भी सड़कों पर दिखाई देगी, तब तक भौतिक खतरों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा।
