Ютубер в течение года расследовал и уничтожил группу мошенников, взломал систему наблюдения и публично казнил его! Раскрытие того, как использовать слова, чтобы зарабатывать деньги, и использовать страх, чтобы контролировать людей...
YouTuber Mrwn действовал под прикрытием, чтобы разоблачить мошеннический синдикат в Себу (Филиппины), опубликовав записи с камер наблюдения, данные о звонках, сценарии и т. д. Сумма сделки составила 800 000 долларов США.
(Предварительный брифинг: дело не только в федеральном правительстве! Банки рассматривают возможность «блокировки депозитов и снятия средств в обмене». Как работает тайваньское шифрование?)
(Справочное дополнение: шесть ключевых моментов публичных слушаний по тайваньскому закону о шифровании «Закон об услугах виртуальных активов»: к нелицензированным операторам будут относиться более строго, если они замешаны в мошенничестве!)
Содержание этой статьи
В здании Skyrise в Себу, Филиппины, центр мошенничества, замаскированный под законную компанию, за последний год действовал и реализовал более 80 дел. Мошенничество с криптовалютой на сумму 10 000 долларов. Однако ютубер по имени «Mrwn», специализирующийся на разоблачении мошенничества, после года тщательного расследования раскрыл злодеяния банды и побудил правительство Филиппин вмешаться в расследование.
YouTuber Mrwn работал под прикрытием, чтобы разоблачить мошенничество.
Причина, по которой этот случай мошенничества стал известен, заключалась в том, что другу Mrwn в середине 2024 года поступил подозрительный звонок, а другая сторона продвигала инвестиционный план Quantum AI. Mrwn немедленно начал расследование и использовал методы социальной инженерии, чтобы успешно проникнуть во внутреннюю систему центра мошенничества и получить записи наблюдения на месте и права доступа к компьютеру. Несмотря на то, что группа по мошенничеству много раз перемещала свои офисы, Мрун продолжал следить за ее динамикой и выявил двух основных фигур: «Маркуса» (настоящее имя Антонио, исполняющего обязанности руководителя на месте) и «Адама» (предполагаемый псевдоним, использующий израильский номер телефона).
После года поиска доказательств Mrwn собрал большое количество аудиозаписей, внутренней информации и финансовых отчетов, подтвердивших, что годовой доход группы составлял примерно 820 000 долларов США, а чистая прибыль после вычета арендной платы и заработной платы составила примерно 365 000 долларов США. Расследования также показывают, что мошеннические группы часто используют для перевода средств такие биржи, как Binance, Netcoin и Coins.ph.
Группа мошенников распалась после противостояния
В начале 2025 года группа мошенников переехала в здание галереи на Себу. Mrwn снова прорвался через защиту сети, получил записи наблюдения за новым офисом и притворился «Адамом», чтобы загрузить скриншоты с камер наблюдения в сообщество, что вызвало панику у участников-мошенников.
Впоследствии Mrwn даже напрямую выступил против мошенника через микрофон ноутбука офис-менеджера Антонио. Поскольку Mrwn напрямую опубликовал запись с камеры, можно увидеть, как члены группы покидают офис один за другим, пока на следующий день сервер и система мониторинга не отключились, что указывает на то, что операции были вынуждены прервать.
Раскрыты методы работы мошеннического центра
Видео Mrwn за месяц набрало более 3,4 миллиона просмотров. По его словам, группа мошенников использовала для мошенничества несколько названий, таких как BMJ Data Processing Services и Virtual Wealth Exchange, а также воспользовалась низкой стоимостью рабочей силы и знанием английского языка на Филиппинах, чтобы нацелиться на жертв в Южной Африке, Нигерии и странах Персидского залива.
Члены группы используют профессиональные слова для продвижения фальшивых криптоинвестиционных продуктов, таких как Quantum AI и Bitcoin Code, утверждая, что получают высокую еженедельную прибыль от 30% до 40%, чтобы привлечь инвесторов к переводу денег.
Мрнн также раскрыл 14-страничный сценарий мошенника: он начинает с сердечного приветствия и постепенно подталкивает жертву вложить деньги. В процессе используются эмоциональные манипуляции, например, задаются вопросы, «хочет ли другая сторона навсегда остаться бедной», и притворяются местной компанией, чтобы завоевать доверие... Помимо продвижения фейковых платформ, группы мошенников также крадут данные кредитных карт и просят жертв перевести деньги через биткойн-банкоматы.
Реакция правительства Филиппин
Позже Mrwn предоставил информацию о расследовании нескольким правительственным подразделениям на Филиппинах. Только Министерство юстиции отреагировало и рекомендовало сообщить о деле на местном уровне, но дело не удалось завершить, поскольку Мрнна не было на Филиппинах. Однако после того, как видео привлекло внимание в Интернете, Ренато Параисо, помощник секретаря Департамента информационных и коммуникационных технологий Филиппин, публично отреагировал на онлайн-пресс-конференции, пообещав начать официальное расследование, и заявил:
"Расследование Мистера дало важные улики. В настоящее время в этом деле замешано много людей. Мы продолжим его расследование, постараемся выявить факты преступления и арестовать соответствующих лиц".
